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连城公安与银行机构建立首个扫黑除恶协作机制

2018-10-12 17:59:59 来源: 福建法治报  责任编辑: 孙靖   我来说两句
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福建法治报-海峡法治在线10月12日讯 为加强公安机关与银行机构在扫黑除恶专项斗争工作中的协作配合,维护良好的金融秩序,近日,连城县公安局与县银监办、中国人民银行连城支行召开警银协作扫黑除恶专项斗争反洗钱工作部署会暨《连城县公安局人民银行连城县支行扫黑除恶专项斗争协作配合机制》签订议式。据了解,这是龙岩公安扫黑除恶专项斗争开展以来,建立的首个警银共建扫黑除恶协作机制。

据了解,双方就如何开展扫黑除恶专项斗争反洗钱工作以及涉黑涉恶线索摸排、涉麻制毒、电信诈骗、涉黑涉恶资金查询、提请临时冻结等问题,建立了四个协作机制:建立线索转递机制。银行机构在工作中发现骗取贷款高利转贷、非法设立或从事发放贷款活动、校园贷、套路套等五类问题线索时要及时转递公安机关;建立联合督办机制。公安机关办理的重大、紧急涉黑涉恶案件、涉麻制毒以及电信诈骗等案件时,银行机构应简化账户查询、冻结、查处流程,第一时间协助切断黑恶犯罪资金流动渠道;建立联络协调机制。公安机关、银行机构建立联席会议制度,每季度召开一次联席会议,互相通报案件查处和工作衔接情况,共同分析、预测涉黑恶、洗钱犯罪的发展趋势,研究、落实预防和打击的对策措施等;建立情报会商机制。对由公安机关办理的需要银行机构配合做好取证、查询、冻结的案件,不定期组织会商,对可疑交易线索进行汇总,审查分析,提出核查工作建议。

(特约记者 张春波 通讯员 林清香 童素珍)

 

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